Противодействие легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности
В целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Paritetbank в своей деятельности подчиняется положениям Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-З, другими нормативным правовыми актами Республики Беларусь, а также руководствуется Правилами внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденными Решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 03.09.2019 № 69.
Paritetbank гарантирует соблюдение законодательства в данной области на постоянной основе. Для этих целей в Банке создано специальное структурное подразделение и назначен сотрудник, ответственный за организацию и координацию работы в Банке по выполнению правил внутреннего контроля.
Документы Paritetbank в сфере ПОД / ФТ: