Противодействие легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности

В целях  предотвращения легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения Paritetbank в своей деятельности подчиняется положениям Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» от 30.06.2014 № 165-З, другими нормативным правовыми актами Республики Беларусь, а также  руководствуется Правилами внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденными Решением Правления ОАО «Паритетбанк» от 03.09.2019 № 69.

Paritetbank гарантирует соблюдение законодательства в данной области на постоянной основе. Для этих целей в Банке создано специальное структурное подразделение и назначен сотрудник, ответственный за организацию и координацию работы в Банке по выполнению правил внутреннего контроля.

Документы Paritetbank в сфере ПОД / ФТ:

• Анкета ОАО «Паритетбанк»
• Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)
• W-8BEN-E 
• Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения